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中国建设银行太原龙城支行因违反外汇账户管理规定被罚款 高位放量下跌

中国建设银行,龙城,太原,支行,账户,管理规定,外汇时间:2021-02-24 22:25:12浏览:166
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国家外汇管理局山西分局网站近日发布的《外汇行政处罚信息》(建总[2019]01号)显示,中国建设银行股份有限公司太原龙城支行为企业办理业务,违反外汇账户管理规定。根据《货物贸易外汇管理指引实施细则》第十三条、第十八条、第六十五条和《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条,国家外汇管理局山西分局责令改正,给予警告,并处以6万元罚款。

《货物贸易外汇管理指引实施细则》第十三条规定,企业的外汇收入应当首先进入出口收汇核销账户(以下简称核销账户)。待核验账户的收入范围限于贸易外汇收入(含转口贸易外汇收入,不含出口贸易融资项下境内金融机构贷款和境外支付);支出范围包括结汇或转入企业经常项目外汇账户,以及外汇局登记的其他外汇支出。待验证账户之间的资金不得相互划转,账户资金按活期存款计息。

《货物贸易外汇管理指引实施细则》第十八条规定,本细则规定的经国家外汇管理局登记的贸易外汇收支业务,金融机构凭国家外汇管理局出具的《货物贸易外汇业务登记表》(以下简称《登记表》,见附件3)办理,并通过监控系统认可《登记表》的使用。

《货物贸易外汇管理指引实施细则》第六十五条规定,金融机构在办理B类企业待核销账户的付汇、发证、出口贸易融资贷款或资金结汇或划转等手续时,应当进行电子数据核销,并通过监控系统扣除相应的应收付汇金额。

《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条规定,有下列情形之一的,由外汇管理机关责令改正,给予警告,可以对机构处以30万元以下的罚款,对个人处以5万元以下的罚款:

(一)未按照规定申报国际收支统计数据的;

(二)未按照规定报送财务会计报告、统计报表和其他资料的;

(三)未按照规定提交有效文件或者提交的文件不真实的;

(四)违反外汇账户管理规定的;

(五)违反外汇登记管理规定的;

(六)拒绝或者阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查的。

以下是原处罚:


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